En Ganaexpress.bet, nos comprometemos a ofrecer una plataforma segura y transparente para todos nuestros usuarios. Entendemos la importancia de la integridad y la seguridad en las operaciones de apuestas deportivas y juegos de casino online, por lo que nos alineamos estrictamente con las regulaciones y normativas vigentes en Perú.
Políticas PLAFT (Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo)
En cumplimiento con la legislación peruana, Ganaexpress.bet ha implementado rigurosas políticas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT). Estas políticas están diseñadas para detectar, prevenir y reportar cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.
Nuestro compromiso con la transparencia y la responsabilidad incluye:
• Identificación y Verificación de Usuarios: Todos nuestros usuarios deben proporcionar información verificada para registrarse y utilizar nuestra plataforma, asegurando así que cada cuenta esté asociada a un Documento de Identidad vigente.
• Monitoreo de Transacciones: Utilizamos avanzados sistemas de monitoreo para analizar las transacciones en tiempo real, identificando patrones inusuales que puedan indicar actividades sospechosas.
• Reportes Obligatorios: Cumplimos con la obligación de reportar cualquier transacción sospechosa a las autoridades pertinentes, colaborando plenamente con las investigaciones que puedan surgir.
• Capacitación Continua: Nuestro personal recibe formación continua en prácticas de PLAFT, garantizando que estén al tanto de las mejores prácticas y requisitos legales.
• Política de Conocimiento del Cliente (KYC): Implementamos procedimientos exhaustivos de Conocimiento del Cliente (KYC) para asegurarnos de que comprendemos plenamente la identidad y el perfil financiero de nuestros usuarios.
Al utilizar Ganaexpress.bet, aceptas y te comprometes a cumplir con nuestras políticas PLAFT, contribuyendo a un entorno seguro y confiable para todos.
Conoce más:
Te invitamos a descargar nuestras políticas PLAFT y cómo trabajamos para proteger la integridad de nuestra plataforma y la seguridad de nuestros usuarios. Si tienes alguna pregunta o necesitas más información, no dudes en contactarnos.
GanaExpress.bet es una marca registrada de la COMPAÑÍA PERUANA DE ENTRETENIMIENTO EN LÍNEA SAC, con RUC N° 20610930981. Avenida Caminos del Inca 670, Surco, Lima, Perú. Con código de registro ante MINCETUR: 11002582010000 y 21002582010000 para explotación de apuestas deportivas y casino online.
* Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar Ludopatía.
